Регистрация компании - due dilligence
Для осуществления регистрации компании, нам требуются следующие документы и сведения:
Личные данные:
- Основная информация о Вашей существующей компании и ее деятельности
- Ф.И.О. бенефициаров и подтверждение их места проживания
- Ф.И.О. акционеров/директоров (при назначении своих лиц) и подтверждение их места проживания
Копии паспортов всех бенефициаров/акционеров, директоров и подписантов по банковским счетам должны быть заверенны нотариусом.
Подтверждением места проживания могут послужить счета за коммунальные услуги и должны быть предоставлены в оригинале (счета за электричество, воду, телефон, кабельное телевидение или газ), где указано местожительство клиента (счет должен быть выставлен не более трех месяцев назад).
Персональная банковская рекомендация
Рекомендательное письмо из банка, в котором уже существует счет бенефициара/распорядителя по счету. Такая рекомендация должна быть напечатана на официальном бланке финансового учреждения и подписана уполномоченным лицом с указанием его контактной информации (адрес, телефон, факс, e-mail и т.д.).
Все выше перечисленные документы необходимы лишь для сотрудников Damelaw Consulting Limited, и мы гарантируем конфиденциальность Вашей информации. Данные документы запрашиваются в соответствии с законодательством и международными нормами по предотвращению оборота наркотиков и отмывания денег.
Чтобы отвечать требованиям принятого стандарта «Знай своего клиента» Damelaw Consulting Limited тщательно выполняет процедуру проверки деятельности и финансового состояния компании «Due Diligence».
Если вы хотите получить более подробную информацию о регистрации компаний, пожалуйста, обращайтесь к нашим сотрудникам или заполните контактную форму.