Регистрация компании - due dilligence 

Для осуществления регистрации компании, нам требуются следующие документы и сведения: 

Личные данные: 

• Основная информация о Вашей существующей компании и ее деятельности
• Ф.И.О. бенефициаров и подтверждение их места проживания
• Ф.И.О. акционеров/директоров (при назначении своих лиц) и подтверждение их места проживания

Копии паспортов всех бенефициаров/акционеров, директоров и подписантов по банковским счетам должны быть заверенны нотариусом.

Подтверждением места проживания могут послужить счета за коммунальные услуги и должны быть предоставлены в оригинале (счета за электричество, воду, телефон, кабельное телевидение или газ), где указано местожительство клиента (счет должен быть выставлен не более трех месяцев назад).
 

Персональная банковская рекомендация

Рекомендательное письмо из банка, в котором уже существует счет бенефициара/распорядителя по счету. Такая рекомендация должна быть напечатана на официальном бланке финансового учреждения и подписана уполномоченным лицом с указанием его контактной информации (адрес, телефон, факс,  e-mail и т.д.).
 

Все выше перечисленные документы необходимы лишь для сотрудников Damelaw Consulting Limited, и мы гарантируем конфиденциальность Вашей информации. Данные документы запрашиваются в соответствии с законодательством и международными нормами по предотвращению оборота наркотиков и отмывания денег.

Чтобы отвечать требованиям принятого стандарта «Знай своего клиента» Damelaw Consulting Limited тщательно выполняет процедуру проверки деятельности и финансового состояния компании «Due Diligence».
 

Если вы хотите получить более подробную информацию о регистрации компаний, пожалуйста, обращайтесь к нашим сотрудникам или заполните  контактную форму.